{"id":1259165,"date":"2025-07-15T22:02:52","date_gmt":"2025-07-16T04:02:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.acapulcopress.com\/?p=1259165"},"modified":"2025-07-15T22:05:44","modified_gmt":"2025-07-16T04:05:44","slug":"multan-a-financieras-acusadas-por-eu-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.acapulcopress.com\/index.php\/2025\/07\/15\/multan-a-financieras-acusadas-por-eu-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Multan a financieras acusadas por EU de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p>CIUDAD DE M\u00c9XICO * 15 de julio 2025<br \/>\n<em>) <a href=\"https:\/\/www.dw.com\/es\/m%C3%A9xico-multa-a-financieras-acusadas-de-lavado-por-eeuu\/a-73290834\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DW \/ Agencias<\/a><\/em><br \/>\nEl \u00f3rgano regulador bancario de M\u00e9xico impuso sanciones por cerca de diez millones de d\u00f3lares contra tres instituciones financieras mexicanas que son investigadas por Estados Unidos por presuntamente lavar dinero del narcotr\u00e1fico, se inform\u00f3 oficialmente este martes.<\/p>\n<p>En su m\u00e1s reciente informe (junio) publicado este d\u00eda, la gubernamental <em>Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)<\/em> detall\u00f3 distintas sanciones a varias firmas, entre las que destacan los casos de <em>CIBanco, Intercam <\/em>y<em> Vector,<\/em> en la mira del Departamento del Tesoro estadounidense.<\/p>\n<p>La suma de todas las multas alcanza los 185 millones de pesos (9,8 millones de d\u00f3lares) y fueron impuestas por incumplir con disposiciones a la ley para prevenir el lavado de dinero.<\/p>\n<p>Fueron impuestas retroactivas al 25 de junio, el mismo d\u00eda en que Estados Unidos acus\u00f3 a las tres financieras de lavar \u00abmillones de d\u00f3lares\u00bb de los c\u00e1rteles mexicanos y de facilitar \u00abpagos para la adquisici\u00f3n de productos qu\u00edmicos\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Sheinbaum: Sin elementos para abrir investigaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>La presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sostenido que no se han presentado pruebas contra las tres firmas mexicanas, se refiri\u00f3 a estas multas pero asegur\u00f3 que no hay elementos para abrir una investigaci\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda General.<\/p>\n<p>\u00abLo que hay son sanciones de la propia CNBV por problemas administrativos de estas entidades\u00bb, dijo.<\/p>\n<p>Tras ser acusadas por Washington, la Secretar\u00eda de Hacienda mexicana anunci\u00f3 la \u00abintervenci\u00f3n general temporal\u00bb de CIBanco, Intercam y Vector \u00abcon el fin de proteger los intereses\u00bb de sus ahorristas y acreedores.<\/p>\n<p>El Departamento del Tesoro ha ordenado restringir a partir del 4 de septiembre ciertas transferencias de fondos a las tres financieras mexicanas.<\/p>\n<p>Con los aranceles a productos mexicanos como medida de presi\u00f3n, el presidente estadounidense Donald Trump exige a M\u00e9xico multiplicar esfuerzos en el combate al narcotr\u00e1fico, en especial del letal fentanilo.<\/p>\n<p><em>) acapulcopress.com<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CIUDAD DE M\u00c9XICO * 15 de julio 2025 ) DW \/ Agencias El \u00f3rgano regulador bancario de M\u00e9xico impuso sanciones por cerca de diez millones de d\u00f3lares contra tres instituciones financieras mexicanas que son investigadas por Estados Unidos por presuntamente lavar dinero del narcotr\u00e1fico, se inform\u00f3 oficialmente este martes. 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